La debida diligencia de terceros en el ‘compliance’ penal

Si tu empresa ya ha puesto en marcha programas de ‘compliance’ con la finalidad de crear un modelo de gestión empresarial en un entorno de cultura de cumplimiento es que las cosas van bien.

Jornada Attrio . Como prevenir los delitos que afectan a la empresa

El riesgo de imputación del office compliance por falta de vigilancia

Tribunal Supremo y Fiscalía, a favor del cumplimiento

Los elementos básicos de un sistema de corporate compliance. El modelo USA

La nulidad de la entrada y registro por falta de gravedad de los indicios del delito

Qué criterios van a utilizar los jueces para evaluar la eficacia eximente de los modelos de prevención de delitos en las empresas.

Artículo publicado por Miguel Ángel Montoya, abogado penalista

¿Blanqueo de capitales procedentes del fraude fiscal?